公告日期：2021-05-31

证券代码：430277 证券简称：圣商教育 主办券商：东吴证券
北京圣商教育科技股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 28 日

2.会议召开地点：北京市朝阳区诚盈中心 1 号楼 11 层太阳系会议室。
3.会议召开方式：现场投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：袁力
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数29,601,677 股，占公司有表决权股份总数的 98.6723%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司财务总监列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 <2020 年度董事会工作报告>》
1.议案内容：

董事会工作报告对 2020 年度公司经营情况、董事会及股东大会召开情况，
董事会换届、管理层聘任情况、对外投资情况等做了总结回顾，并对公司 2021 年度董事会的工作进行了规划。
2.议案表决结果：

同意股数 29,601,677 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司<2020 年度监事会工作报告>》
1.议案内容：

公司监事会对 2020 年度公司运营及治理情况做具体报告，并对公司 2021
年度监事会的工作安排进行规划。
2.议案表决结果：

同意股数 29,601,677 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
（三）审议通过《公司<2020 年年度报告>及<年报摘要>》
1.议案内容：

公司按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《公司章
程》等规章制度要求，编制了《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》。
具体内容详见公司 2021 年 4月 30 日登载在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2020 年年度报告》（公告编号：2021-011）、 《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-012）。
2.议案表决结果：

同意股数 29,601,677 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《公司<2020 年度财务决算报告>》
1.议案内容：

根据 2020 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据， 编制了
2020 年年度财务决算报告。
2.议案表决结果：

同意股数 29,601,677 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《公司<2021 年度财务预算报告>》
1.议案内容：

根据 2020 年度公司经营情况和财务状况，以及公司 2021 年度生产经营计
划安排，编制了 2021 年度财务预算方案。
2.议案表决结果：

同意股数 29,601,677 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，……
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