公告日期：2021-08-31

公告编号：2021-013

证券代码：430281 证券简称：能为科技 主办券商：首创证券
北京能为科技股份有限公司

关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次会议的召集、召开时间和召开方式符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会的召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 9 月 16 日上午十点。

预计会期 0.5 天

公告编号：2021-013

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430281 能为科技 2021 年 9 月 13 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
北京市丰台区开阳路 1 号瀚海花园大厦 1505 室
二、会议审议事项
（一）审议《公司向<中国民生银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度暨关联担保>的议案》
根据公司日常运营和发展的需要，为补充公司流动资金，公司向中国民生银行股份有限公司北京分行申请人民币壹仟贰佰捌拾万元整(小写：12,800,000.00 元)的授信额度，期限为 5 年，李玲女士为该笔贷款承担无限连带责任。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

公告编号：2021-013

三、会议登记方法
（一）登记方式
出席会议的股东应持以下文件办理登记：（1）自然人股东应出示本人身份证或其他能表明身份的有效证件或证明；（2）代理人出席股东大会的，代理人应出示委托人身份证复印件和股东亲笔签署的授权委托书及本人有效身份证件；（3）法定代表人出席股东大会的，应出示本人身份证、《企业法人营业执照》复印件或能证明其具有法定代表人资格的有效证明；如法定代表人授权代表出席股东大会的，授权代表应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2021 年 9 月 15 日

（三）登记地点：北京市丰台区开阳路 1 号瀚海花园大厦 1505 室
四、其他
（一）会议联系方式：01063358979
（二）会议费用：自理
五、备查文件目录
北京能为科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议

北京能为科技股份有限公司董事会
2021 年 8 月 31 日

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