公告日期：2023-05-19

公告编号：2023-013

证券代码：430281 证券简称：能为科技 主办券商：首创证券
北京能为科技股份有限公司董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十七次会议 于 2023年 5 月 19 日审议并通过：

提名夏阳先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时
股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份21,547,356 股，占公司股本的 43.0087%，不是失信联合惩戒对象。

提名李剑先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时
股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,552,152股，占公司股本的 3.0981%，不是失信联合惩戒对象。

提名夏淑华女士为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临
时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 201,295股，占公司股本的 0.4018%，不是失信联合惩戒对象。

提名王涛女士为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时
股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 201,295股，占公司股本的 0.4018%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨志燕女士为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临
时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2023-013

二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次为公司正常换届，是公司治理的正常需求，公司董事将一如既往履行职责。本次换届有利于进一步完善公司的治理结构，不会对公司生产、经营生产不利影响。在股东大会选举产生第四届董事前，原董事继续履行董事的义务与职责。
三、备查文件

北京能为科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议

北京能为科技股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 19 日

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