公告日期：2020-08-27

公告编号：2020-038

证券代码：430281 证券简称：能为科技 主办券商：首创证券
北京能为科技股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 8 月 27 日

2.会议召开地点：北京市丰台区南四环西路 188 号总部基地一区 3 号楼二层
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 8 月 17 日 以电话或邮件方式发出
5.会议主持人：夏江勇
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 2 人。

监事向阳因个人原因缺席，未委托其他监事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2020 年半年度报告》议案
1.议案内容：
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会对公司《2020 年半年度报告》

公告编号：2020-038

进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

（2）半年度报告的内容和格式符合《挂牌公司半年度报告内容与格式指引》、《挂牌公司半年度报告内容与格式模板》的规定，未发现公司 2020 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2020 年半年度报告真实地反映出公司 2020 半年度的经营成果和财务状况；

（3）提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
此外，监事会成员还列席了公司第三届董事会第八次会议，依法履行了监事的职责。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
无
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
北京能为科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议

北京能为科技股份有限公司
监事会
2020 年 8 月 27 日

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