公告日期：2021-05-26

证券代码：430282 证券简称：土友生物 主办券商：中泰证券
上海土友生物科技股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场记名投票方式
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张申
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数7,374,835 股，占公司有表决权股份总数的 49.95%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

二名高管列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2020 年年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

《2020 年年度董事会工作报告》
2.议案表决结果：

同意股数 7,374,835 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不存在关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于<2020 年年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

《2020 年年度财务决算报告》
2.议案表决结果：

同意股数 7,374,835 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
不存在关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于<2021 年年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

《2021 年年度财务预算工作报告》
2.议案表决结果：

同意股数 7,374,835 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不存在关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于<2020 年年度报告及年度报告摘要>的议案》
1.议案内容：

《2020 年年度报告及年度报告摘要》
2.议案表决结果：

同意股数 7,374,835 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
不存在关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于<上海土友生物科技股份有限公司 2020 年年度利润分配预
案>的议案》
1.议案内容：

为支持公司发展，公司拟定 2020 年度不进行分配。
2.议案表决结果：

同意股数 7,374,835 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不存在关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《关于<续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021
年审计机构>的议案》
1.议案内容：

公司拟聘用利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机
构，聘期一年。
2.议案表决结果：

同意股数 7,374,835 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不存在关联交易，无需回避表决。
（七）审议通过《关于对外提供财务资助议案》
1.议案内容：

公司存在对外财务资助的情形，具体情况如下:
（1）、2020 年度土友生物为黑龙江土友生物科技有限公司(以下简称“土友科技”)提供财务资助累计 6,263,764.45 元，当年度收回 2,579,952.61 元，截至
2020 年 12 月 31 日，尚有 3,683,811.84 元未收回。2021 年度为土友科技提供
财务资助累计 1,754,100.……
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