公告日期：2024-06-17

公告编号：2024-012

证券代码：430282 证券简称：土友生物 主办券商：中泰证券
上海土友生物科技股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 14 日

2.会议召开地点：公司办公室

3.会议召开方式：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 7 日以书面方式发出

5.会议主持人：全体董事推举张申主持

6.会议列席人员：公司董事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名沈丽荣担任第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会成员张申、张莹向董事会递交辞职报告，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，本届董事会提名沈丽荣担任公司第四届董事会

公告编号：2024-012

董事，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

沈丽荣不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合公司董事的任职要求。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提名张志强担任第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会成员张申、张莹向董事会递交辞职报告，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，本届董事会提名张志强担任公司第四届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

张志强不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合公司董事的任职要求。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任沈丽荣担任公司总经理的议案》
1.议案内容：

公司总经理张申因个人原因于 2024 年 5 月 13 日辞去总经理职务，根据《公
司法》及《公司章程》有关规定，结合公司发展需求，现聘任沈丽荣担任公司总
经理。任期期限自 2024 年 6 月 14 日起生效，至第四届董事会任期届满之日止。
沈丽荣不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司总经理的资格，符合公司总经理的任职要求。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公告编号：2024-012

本议案不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任徐美杰担任董事会秘书的议案》
1.议案内容：

公司董事会秘书张申因个人原因于 2024 年 5 月 13 日辞去董事会秘书职务，
根据《公司法》及《公司章程》有关规定，结合公司发展需求，现聘任徐美杰担
任公司董事会秘书。任期期限自 2024 年 6 月 14 日起生效，至第四届董事会任期
届满之日止。

徐美杰不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事会秘书的资格，符合公司董事会秘书的任职要求。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的》
1.议案内容：

公司拟于 2024 年 7 月 2 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审……
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