公告日期：2024-07-03

公告编号：2024-015

证券代码：430282 证券简称：土友生物 主办券商：中泰证券
上海土友生物科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 7 月 2 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事张申先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数7,374,835 股，占公司有表决权股份总数的 49.95%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-015

公司高级管理人员列席了本次股东大会。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名沈丽荣担任第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会成员张申、张莹向董事会递交辞职报告，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，本届董事会提名沈丽荣担任公司第四届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

沈丽荣不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合公司董事的任职要求。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 7,374,835 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不存在关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于提名张志强担任第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会成员张申、张莹向董事会递交辞职报告，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，本届董事会提名张志强担任公司第四届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

张志强不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合公司董事的任职要求。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 7,374,835 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

公告编号：2024-015

3.回避表决情况

不存在关联交易，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

沈丽蓉 董事 任职 2024 年 7 月 2024 年第一次临 审议通过
2 日 时股东大会

张志强 董事 任职 2024 年 7 月 2024 年第一次临 审议通过
2 日 时股东大会

张申 董事 离职 2024 年 7 月 2024 年第一次临 审议通过
2 日 时股东大会

张莹 董事 离职 2024 年 7 月 2024 年第一次临 审议通过
2 日 时股东大会

四、备查文件目录

《上海土友生物科技股份有限公司 2024 年第一次股东大会决议》

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