公告日期：2021-05-24

证券代码：430284 证券简称：科胜石油 主办券商：申万宏源承销保荐

北京科胜伟达石油科技股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：冷传波
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等有关法律法规的相关规定。
（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 39,335,000 股，
占公司有表决权股份总数的 94.01%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司全体高级管理人员列席本次会议

二、议案审议情况
（一）审议通过《2020 年度董事会工作报告》
1、议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 27 日在全国股份转让系统指定官网
（www.neeq.com.cn）上披露的本次股东大会的通知公告（公告编号：
2021-008），本次会议的具体内容参见上述公告。
2、议案表决结果：

同意股数 39,335,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席
本次会议有表决权股份总数的 0%。
3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《2020 年度监事会工作报告》
1、议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 27 日在全国股份转让系统指定官网
（www.neeq.com.cn）上披露的本次股东大会的通知公告（公告编号：
2021-008），本次会议的具体内容参见上述公告。
2、议案表决结果：

同意股数 39,335,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席
本次会议有表决权股份总数的 0%。
3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《2020 年年度报告及摘要》
1、议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 27 日在全国股份转让系统指定官网
（www.neeq.com.cn）上披露的本次股东大会的通知公告（公告编号：
2021-008），本次会议的具体内容参见上述公告。
2、议案表决结果：

同意股数 39,335,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席
本次会议有表决权股份总数的 0%。
3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《2020 年度财务决算报告》
1、议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 27 日在全国股份转让系统指定官网
（www.neeq.com.cn）上披露的本次股东大会的通知公告（公告编号：
2021-008），本次会议的具体内容参见上述公告。
2、议案表决结果：

同意股数 39,335,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席
本次会议有表决权股份总数的 0%。
3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《2021 年度财务预算报告》
1、议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 27 日在全国股份转让系统指定官网
（www.neeq.com.cn）上披露的本次股东大会的通知公告（公告编号：
2021-008），本次会议的具体内容参见上述公告。
2、议案表决结果：

同意股数 39,335,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席
本次会议有表决权股份总数的 0%。
3、回避表决……
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