公告日期：2022-03-03

公告编号：2022-003

证券代码：430284 证券简称：科胜石油 主办券商：申万宏源承销保荐
北京科胜伟达石油科技股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十二次会议 于 2022
年 3 月 3 日审议并通过：

提名冷传波先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临
时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份18,352,000 股，占公司股本的 43.86%，不是失信联合惩戒对象。

提名王建立先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临
时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份2,400,000 股，占公司股本的 5.74%，不是失信联合惩戒对象。

提名侯建全先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临
时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份2,400,000 股，占公司股本的 5.74%，不是失信联合惩戒对象。

提名方正茂先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临
时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份2,400,000 股，占公司股本的 5.74%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘坚先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临时
股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,500,000股，占公司股本的 3.58%，不是失信联合惩戒对象。
（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第九次会议于 2022 年
3 月 3 日审议并通过：

公告编号：2022-003

提名李幼铭先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临
时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 750,000股，占公司股本的 1.79%，不是失信联合惩戒对象。

提名苏永昌先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临
时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份2,514,000 股，占公司股本的 6.01%，不是失信联合惩戒对象。
（三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2022 年第一次职工代表大会于 2022
年 3 月 3 日审议并通过：

选举司伟先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2022 年 3 月 3 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届选举对公司生产经营未产生任何不利影响。
三、备查文件
（一）《北京科胜伟达石油科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》
（二）《北京科胜伟达石油科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

公告编号：2022-003

北京科胜伟达石油科技股份有限公司
董事会
2022 年 3 月 3 日

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