公告日期：2023-04-27

公告编号：2023-013

证券代码：430284 证券简称：科胜石油 主办券商：申万宏源承销保荐
北京科胜伟达石油科技股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规、 规范性文件及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 19 日上午 9：00-11：00，预计会期 0.5
天。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席

公告编号：2023-013

会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430284 科胜石油 2023 年 5 月 10
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

北京市隆安律师事务所
（七）会议地点

北京科胜伟达石油科技股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《2022 年度董事会工作报告》

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国股份转让系统指定官网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第四届董事会第六次会议决议公告》（公 告编号为 2023-008）。
（二）审议《2022 年度监事会工作报告》

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国股份转让系统指定官网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第四届监事会第四次会议决议公告》（公 告编号为 2023-009）。
（三）审议《2022 年年度报告及摘要》

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国股份转让系统指定官网

（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2022 年年度报告》（公告编号为 2023-
010）、《2022 年年度报告摘要》（公告编号为 2023-011）。

公告编号：2023-013

（四）审议《2022 年度财务决算报告》

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国股份转让系统指定官网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第四届董事会第六次会议决议公告》（公 告编号为 2023-008）。
（五）审议《2023 年度财务预算报告》

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国股份转让系统指定官网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第四届董事会第六次会议决议公告》（公 告编号为 2023-008）。
（六）审议《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国股份转让系统指定官网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第四届董事会第六次会议决议公告》（公 告编号为 2023-008）。
（七）审议《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

具体内……
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