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公告日期:2024-08-23
公告编号:2024-009
证券代码:430284 证券简称:科胜石油 主办券商:申万宏源承销保荐
北京科胜伟达石油科技股份有限公司
第四届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 8 月 23 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2024 年 8 月 8 日 以电话方式发出
5.会议主持人:李幼铭
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》 和
《监事会议事规则》等有关法律法规的相关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2024 年半年度报告》
1.议案内容:
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股 份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司 2024 年半年度报 告披露相关工作的通知》等有关要求,公司监事会对《2024 年半年度报告》进
公告编号:2024-009
行审核,并发表审核意见如下:
1、半年度报告编制和审议程序符合法律法规、中国证券监督管理委员会、 全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定和公司章程、公司内部管理制 度的各项规定;
2、半年度报告的内容和格式符合《非上市公众公司信息披露内容与格式
准则第 16 号——基础层挂牌公司中期报告》的规定,未发现公司 2024 年半年
度报告所包含的信息存在不符合实际的情况,公司 2024 年半年度报告基本上 真实地反映出公司 2024 年半年度的经营成果和财务状况;
3、提出本意见前,未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规 定的行为。
此外,全体监事会成员还列席了公司第四届董事会第九次会议,依法履 行了监事的职责。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)与会监事签字确认的公司《第四届监事会第七次会议决议》;
(二)与会监事签字确认的公司《关于 2024 年半年度报告的书面审核意见》。
北京科胜伟达石油科技股份有限公司
监事会
2024 年 8 月 23 日
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