公告日期：2021-01-12

公告编号：2021-001

证券代码：430284 证券简称：科胜石油 主办券商：申万宏源承销保荐
北京科胜伟达石油科技股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 1 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：冷传波
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东会议事规则》等有关法律法规的相关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共9人，持有表决权的股份总数 34,003,000股，占公司有表决权股份总数的 81.27%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事苏永昌因个人原因缺席；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司全体高级管理人员列席本次会议。

公告编号：2021-001

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更公司住所并修改<公司章程>的议案》
1、议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 12 月 25 日在全国股份转让系统指定官网

（www.neeq.com.cn）上披露的本次股东大会的通知公告（公告编号：

2020-031），本次会议的具体内容参见上述公告。本议案为特别决议议案。2、议案表决结果：

同意股数 34,003,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席
本次会议有表决权股份总数的 0%。
3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录
《北京科胜伟达石油科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》。

北京科胜伟达石油科技股份有限公司
董事会
2021 年 1 月 12 日

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