公告日期：2024-04-22

公告编号：2024-003

证券代码：430286 证券简称：东岩股份 主办券商：申万宏源承销保荐
上海东岩机械股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 15 日 13 时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2024-003

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430286 东岩股份 2024 年 5 月 13 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京大成（上海）律师事务所王恩顺、张广鹏律师。
（七）会议地点

上海市青浦区天一路 465 号公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《2023 年度董事会工作报告》

议案内容详见公司于2024年4月22日在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第四届董事会第六次会议决议公告》(公告编号:2024-001)。
（二）审议《2023 年度监事会工作报告》

议案内容详见公司于2024年4月22日在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第四届监事会第五次会议决议公告》(公告编号:2024-002）。
（三）审议《2023 年年度报告及年度报告摘要》

议案内容详见公司于2024年4月22日在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn 披露的《2023 年度报告》（公告编号：2024-006）及《2023年度报告摘要》（公告编号：2024-007）。
（四）审议《2023 年度财务决算报告》

议案内容详见公司于2024年4月22日在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第四届董事会第六次会议决议公告》（公告编号:2024-001）。

公告编号：2024-003

（五）审议《2024 年度财务预算报告》

议案内容详见公司于2024年4月22日在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第四届董事会第六次会议决议公告》（公告编号:2024-001）。
（六）审议《2023 年度利润分配方案》

议案内容详见公司于2024年4月22日在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第四届董事会第六次会议决议公告》（公告编号:2024-001）。
（七）审议《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

议案内容详见公司于2024年4月22日在全国中小企业股份转让系统披露平台 （ www.neeq.com.cn ）上披露的公司《拟续聘会计师事务所公告 》（ 公告编号:2024-005）.
（八）审议《关联交易公告的议案》

议案内容详见公司于2024年4月22日在……
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