公告日期：2021-04-26

证券代码：430287 证券简称：环宇畜牧 主办券商：国信证券

北京京鹏环宇畜牧科技股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。

（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

公司于 2021 年 4 月 22 日召开的第三届董事会第二十次会议审
议通过了《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》，本次会议系依据前述议案召集和召开。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京京鹏环宇畜牧科技股份有限公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2021 年 5 月 21 日 9:30

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430287 环宇畜牧 2021 年 5 月 17 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 本公司聘请的国浩律师（北京）律师事务所见证律师。
（七） 会议地点

北京市海淀区丰慧中路 7 号新材料创业大厦 7 层第一会议室。
二、 会议审议事项
(一)审议《公司 2020 年年度报告及摘要》

详见公司于2021年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《2020 年年度报告》（公告编号：2021-009）和《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-010）。

(二)审议《公司 2020 年度董事会工作报告》

根据《公司章程》、《董事会规则》等相关规定，结合公司 2020 年
度经营管理情况，公司董事会编制了《2020 年度董事会工作报告》。(三)审议《公司 2020 年度监事会工作报告》

根据《公司章程》、《监事会规则》等相关规定，结合公司 2020 年
度经营管理情况，公司董事会编制了《2020 年度监事会工作报告》。(四)审议《公司 2020 年度财务决算报告》

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，依据公司 2020 年度
财务决算的实际情况，公司编制了《2020 年度财务决算报告》。
(五)审议《公司 2021 年度财务预算报告》

为了更好地完成公司 2021 年的经营计划和经营目标，结合公司
财务情况，公司编制了《2021 年度财务预算方案》。
(六)审议《公司 2020 年度利润分配方案》

考虑到公司业务快速发展，对资金需求日益增加，根据公司实际情况及发展需要，公司 2020 年度利润不分配，也不进行资本公积金转增股本。
(七)审议《2020 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
根据监管部门的相关规定，公司对 2020 年年度募集资金存放和
使用情况进行了自查，不存在募集资金存放管理和使用违规的情况，根据具体存放和使用情况公司编制了专项报告。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《募集资金存
放及实际使用情况的专项说明》。（公告编号：2021-011）。
(八)审议《关于续聘中审华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021
年度审计机构的议案》

公司拟续聘中审华会计师事务所(特殊普通合伙)【原中审华寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙)】为公司 2021 年度审计机构。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟续聘会计师事务所公告》。（公告编号：2021-012）。
(九)审议《董事会换届选举》

鉴于公司第三届董事会将于近期任期届满……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。