公告日期：2021-04-26

证券代码：430287 证券简称：环宇畜牧 主办券商：国信证券
北京京鹏环宇畜牧科技股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 4 月 22 日

2. 会议召开地点：北京市海淀区丰慧中路 7 号新材料创业大厦 7 层
第一会议
3. 会议召开方式：现场会议

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 11 日以电话方
式发出
5. 会议主持人：高继伟
6. 会议列席人员：部分高级管理人员、监事会成员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及有关法律、法规和《北京京鹏环宇畜牧科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《北京京鹏环宇畜牧科技股份有限
公司董事会制度》（以下简称“《公司董事会制度》”）的规定，会议合法有效。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《公司 2020 年年度报告及摘要》议案
1.议案内容：

详见公司于2021年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《2020 年年度报告》（公告编号：2021-009）和《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-010）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《公司 2020 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：

根据《公司章程》、《董事会规则》等相关规定，结合公司 2020 年
度经营管理情况，公司董事会编制了《2020 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《公司 2020 年度总经理工作报告》议案
1.议案内容：

根据 2020 年公司经营管理层执行董事会决议和主持公司生产
经营管理工作的情况，公司编制了《2020 年度总经理工作报告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《公司 2020 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，依据公司 2020 年度
财务决算的实际情况，公司编制了《2020 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《公司 2021 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

为了更好地完成公司 2021 年的经营计划和经营目标，结合公司
财务情况，公司编制了《2021 年度财务预算方案》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《公司 2020 年度利润分配方案》议案
1.议案内容：

考虑到公司业务快速发展，对资金需求日益增加，根据公司实际情况及发展需要，公司 2020 年度利润不分配，也不进行资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七） 审议通过《2020 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告》议案
1.议案内容：

根据监管部门的相关规定，公司对 2020 年年度募集资金存放和
使用情况进行了自查，不存在募集资金存放管理和使用违规的情况……
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