公告日期：2021-05-25

证券代码：430287 证券简称：环宇畜牧 主办券商：国信证券

北京京鹏环宇畜牧科技股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 21 日

2. 会议召开地点：北京市海淀区丰慧中路 7 号新材料创业大厦 7 层

第一会议

3. 会议召开方式：现场会议

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 5 月 11 日以电话方

式发出

5. 会议主持人：高继伟

6. 会议列席人员：部分高级管理人员、监事会成员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及有关法律、法规和《北京京鹏环宇畜牧科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《北京京鹏环宇畜牧科技股份有限

公司董事会制度》（以下简称“《公司董事会制度》”）的规定，会议合法有效。

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于选举高继伟为公司第四届董事会董事长的议案》1.议案内容：

公司第四届董事会董事成员已经 2020 年年度股东大会选举产生，

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会选举高继伟继续担任公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。高继伟先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事长的资格，符合担任公司董事长的任职要求。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于续聘高继伟为公司总经理的议案》

1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，聘任高继伟担任公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。高继伟不属于失信联合

惩戒对象，具备担任公司总经理的资格，符合担任公司总经理的任职要求。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于续聘聂会武为公司常务副总经理的议案》

1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，聘任聂会武担任公司常务副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

聂会武不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司常务副总经理的资格，符合担任公司常务副总经理的任职要求。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《关于续聘宁宗拔为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》、《公司章程》

等有关规定，聘任宁宗拔担任公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

宁宗拔不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司副总经理的资格，符合担任公司副总经理的任职要求。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《关于续聘吕小琳为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，聘任吕小琳担任公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

吕小琳不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司副总经理的资格，符合担任公司副总经理的任职要求。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。……
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