公告日期：2021-05-25

公告编号：2021-021

证券代码：430287 证券简称：环宇畜牧 主办券商：国信证券
北京京鹏环宇畜牧科技股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2021 年 5 月 21 日

2. 会议召开地点：北京市海淀区丰慧中路 7 号新材料创业大厦 7 层
第一会议
3. 会议召开方式：现场会议

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 5 月 11 日以电话方
式发出
5. 会议主持人：王影
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及有关法律、法规和《北京京鹏环宇畜牧科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《北京京鹏环宇畜牧科技股份有限公司监事会制度》（以下简称“《公司监事会制度》”）的规定，会议合

公告编号：2021-021

法有效。
（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、 议案审议情况
（一）审议通过《关于选举王影担任公司第四届监事会主席的议案》1.议案内容：

公司第四届监事会监事成员已经2020年年度股东大会和2021年第一次职工代表大会选举产生，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会选举王影继续担任公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。

王影女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事会主席的资格，符合担任公司监事会主席的任职要求。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《北京京鹏环宇畜牧科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

北京京鹏环宇畜牧科技股份有限公司
监事会
2021 年 5 月 25 日

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