公告日期：2021-05-25

证券代码：430287 证券简称：环宇畜牧 主办券商：国信证券

北京京鹏环宇畜牧科技股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 21 日

2.会议召开地点：北京市海淀区丰慧中路 7 号新材料创业大厦 7 层第一会议室。
3.会议召开方式：现场会议。
4.会议召集人：董事会。
5.会议主持人：董事长高继伟。
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

2021 年 4 月 22 日，公司第三届董事会第二十次会议审议通过了
《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》,2021 年 4 月 26 日，公司
通 过 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 的 信 息 披 露 平 台
（http//www.neeq.com.cn）发布了《北京京鹏环宇畜牧科技股份有限公司关于召开 2020 年年度股东大会通知公告》（公告编号：

2021-015）；2021 年 5 月 13 日，公司通过全国中小企业股份转让系
统指定的信息披露平台（http//www.neeq.com.cn）发布了《北京京鹏环宇畜牧科技股份有限公司关于 2020 年年度股东大会增加临时提案通知公告》（公告编号：2021-018）。本次股东大会系依据前述议案和通知召集与召开。本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《北京京鹏环宇畜牧科技股份有限公司公司章程》和《北京京鹏环宇畜牧科技股份有限公司股东大会制度》的有关规定。（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份
总数 65,851,891 股，占公司有表决权股份总数的 99.08%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.高级管理人员：聂会武、宁宗拔、王伟全、吕小琳、魏传祺、高雪爽、李俊卫、钱进、蔡宁列席参加。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《公司 2020 年年度报告及摘要》

1.议案内容：
详见公司于2021年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《2020 年年度报告》（公
告编号：2021-009）和《2020年年度报告摘要（》公告编号：2021-010）。
2.议案表决结果：

同意股数 65,851,891 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二） 审议通过《公司 2020 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据《公司章程》、《董事会规则》等相关规定，结合公司 2020 年
度经营管理情况，公司董事会编制了《2020 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 65,851,891 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三） 审议通过《公司 2020 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

根据《公司章程》、《监事会规则》等相关规定，结合公司 2020 年
度经营管理情况，公司监事会编制了《2020 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 65,851,891 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四） 审议通过《公司 2020 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，依据公司 2020 年度
财务决算的实际情况，公司编制了《2020 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 65,851,891 股，占出席本次会议有表……
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