公告日期：2021-07-26

公告编号：2021-024

证券代码：430287 证券简称：环宇畜牧 主办券商：国信证券
北京京鹏环宇畜牧科技股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 7 月 22 日

2. 会议召开地点：北京市海淀区丰慧中路 7 号新材料创业大厦 7 层
第一会议
3.会议召开方式：现场会议

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 7 月 12 日以电话方
式发出
5. 会议主持人：高继伟
6. 会议列席人员：部分高级管理人员、监事会成员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及有关法律、法规和《北京京鹏环宇畜牧科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《北京京鹏环宇畜牧科技股份有限

公告编号：2021-024

公司董事会制度》（以下简称“《公司董事会制度》”）的规定，会议合法有效。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《拟向关联方北京汽车集团财务有限公司借款》议案1.议案内容：

为补充流动资金，满足公司业务发展及生产经营的需要，公司拟向关联方北京汽车集团财务有限公司借款 3000 万元，具体发生额以实际签署的相关协议为准。

此借款由北京兴东方科技有限公司提供担保。2021 年第一次临
时股东大会审议通过的《关于预计 2021 年度日常性关联交易的议案》已经审议通过前述担保事宜。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

全体董事均为非关联董事，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《北京京鹏环宇畜牧科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》。

公告编号：2021-024

北京京鹏环宇畜牧科技股份有限公司
董事会
2021 年 7 月 26 日

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