公告日期：2022-01-28

证券代码：430287 证券简称：环宇畜牧 主办券商：国信证券
北京京鹏环宇畜牧科技股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 1 月 26 日

2.会议召开地点：北京市海淀区丰慧中路 7 号新材料创业大厦 7 层第一会议室
3.会议召开方式：现场会议

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 1 月 16 日以电话方
式发出
5.会议主持人：高继伟
6.会议列席人员：监事会成员及部分高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公 司法》”）及有关法律、法规和《北京京鹏环宇畜牧科技股份有限
公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《北京京鹏环宇畜牧科技 股份有限公司董事会制度》（以下简称“《公司董事会制度》”）的 规定，会议合法有效。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》
1.议案内容：

为配合公司业务发展及长期战略规划调整的需要，更好的实现公司及全体股东的利益，公司制定了资本市场计划，出于慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌。公司拟于股东大会审议通过后及时向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统核准的时间为准。

具体参见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号2022-002）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》
1.议案内容：

为顺利完成向全国中小企业股份转让系统申请公司股票终止挂牌的相关事宜，提请股东大会授权董事会，根据相关规定办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关具体事宜。授权权限包括但不限于：

（1）根据股东大会审议通过的终止挂牌有关议案的内容向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌申请文件；

（2）批准、签署、提交与终止挂牌相关的文件；

（3）办理与终止挂牌相关的其他一切事宜。

授权有效期：自股东大会审议通过本项授权之日起至终止挂牌事宜办理完毕之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

1.议案内容：

公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为充分保护异议股东（包括未参加审议终止挂牌事宜股东大会的股东和虽参加审议终止挂牌事宜股东大会但未投赞成票的股东）的权益，公司董事长、股东高继伟和公司股东彭博承诺对提出回购申请的异议股东持有的公司股份予以回购。

具体参见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号 2022-003）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》1.议案内容：

公司拟定于 2022 年 2 月 17 日召开 2022 年第一次临时股东大会
审议上述第（一）、（二）、（三）项议案。

具体参见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《2022 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号 2022-004）

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