公告日期：2022-02-16

证券代码：430287 证券简称：环宇畜牧 主办券商：国信证券
北京京鹏环宇畜牧科技股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席时间
会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 2 月 14 日

2. 会议召开地点：北京市海淀区丰慧中路 7 号新材料创业大厦 7 层
第一会议室
3. 会议召开方式：现场会议

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 2 月 4 日以电话方式
发出
5. 会议主持人：高继伟
6. 会议列席人员：监事会成员及部分高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及有关法律、法规和《北京京鹏环宇畜牧科技股份有限公
司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《北京京鹏环宇畜牧科技股份有限公司董事会制度》（以下简称“《公司董事会制度》”）的规定，会议合法有效。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

议案审议情况
（一） 审议通过《关于 2022 年度申请银行综合授信的议案》
1.议案内容：

根据公司业务发展和生产经营需要，2022 度拟向华夏银行、北京银行、北京农商行、招商银行、民生银行、兴业银行、宁波银行、工商银行、厦门国际银行、北汽财务公司、建设银行、光大银行、中信银行、浦发银行、广东银行、邮政储蓄银行等金融机构申请综合授信。授信形式包括流动资金贷款、银行承兑汇票、保函等，总额度不超过 1.9 亿元。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

根据公司业务发展和生产经营需要，预计公司 2022 年度的日常性关联交易及金额，详见全国中小企业股份转让系统公司信息披露平台（http//www.neeq.com.cn）《关于预计 2022 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-009）。
2.回避表决情况

由于刘德刚、魏天智、曹连胜、王来喜为关联董事，回避该议案表决。
3.议案表决结果：
因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
（三） 审议通过《公司 2022 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

为了更好地完成公司 2022 年的经营计划和经营目标，结合公司财务情况，公司编制了《2022 年度财务预算方案》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容：

详 见 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 公 司 信 息 披 露 平 台
（http//www.neeq.com.cn）《高级管理人员任命公告》（公告编号：
2022-010）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》1.议案内容：

按照《公司法》和《公司章程》的有关规定及公司经营情况。经
董事会提请，拟定于 2022 年 3 月 3 日上午 9:30 召开北京京鹏环宇畜
牧科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会。详见全国中小企业股份转让系统公司信息披露平台（http//www.neeq.com.cn）《关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-011）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
二、 备查文件目录
《北京京鹏环宇畜牧科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》。

北京京鹏环宇畜牧科技股份有限公司
董事会
2022 年 2 月 16 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。