公告日期：2020-05-11

公告编号：2020-053

证券代码：430287 证券简称：环宇畜牧 主办券商：国信证券
北京京鹏环宇畜牧科技股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2020 年 5 月 8 日

2. 会议召开地点：北京市海淀区丰慧中路 7 号新材料创业大厦 7层 706 议室
3. 会议召开方式：现场会议

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 28 日以电话方
式发出
5. 会议主持人：刘建华
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及有关法律、法规和《北京京鹏环宇畜牧科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《北京京鹏环宇畜牧科技股份有限公司监事会制度》（以下简称“《公司监事会制度》”）的规定，会议合

公告编号：2020-053

法有效。
（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于刘建华女士辞去公司监事职务，选举王影女士为公司监事》议案
1.议案内容：

监事会主席刘建华女士因工作调动原因辞去公司监事会主席职务，公司监事会现提名王影女士为第三届监事会监事候选人，该候选人需经公司股东大会审议，任期为自公司股东大会通过之日起至公司第三届监事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

本议案尚需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
经与会监事签字确认的《北京京鹏环宇畜牧科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》。

北京京鹏环宇畜牧科技股份有限公司
监事会
2020 年 5 月 11 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。