公告日期：2020-05-11

公告编号：2020-054

证券代码：430287 证券简称：环宇畜牧 主办券商：国信证券

北京京鹏环宇畜牧科技股份有限公司

董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 任免基本情况

（一） 任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十

五次会议于 2020 年 5 月 8 日审议并通过：

选举刘德刚先生为公司董事，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，自 2020 年第四次临时股东大会审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

选举魏天智先生为公司董事，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，自 2020 年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事5 人。会议由高继伟主持。

公告编号：2020-054

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否

（二） 任命/免职原因

根据北京市国资委、北京汽车集团有限公司关于压缩企业管理层级的国资管理要求和北京兴东方科技有限公司战略规划及整体管控要求，公司的控股股东已变更为北京兴东方科技有限公司，并于 2020年 2 月 21 日完成了股权过户登记。为确保公司规范稳健运行，公司原董事刘大军、张晓文两名同志提出辞职，依据《公司法》和《公司章程》之有关规定补选公司董事。经北京兴东方科技有限公司党委会和董事会研究，决定推荐刘德刚和魏天智两名同志为股东委派董事；高继伟同志由高级管理人员董事变更为股东委派董事。新的董事会成员为高继伟、刘德刚、魏天智、王来喜、曹连胜五名同志组成。

公司董事会对刘大军先生、张晓文先生在职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

（三） 新任董监高人员履历

1、刘德刚：男，1969 年 03 月出生，工程师，中国国籍，无境外永久居留权，非失信联合惩戒对象。1988 年 07 月毕业于北京市皮革工业学校环境保护专业，中专学历；1993 年 06 月毕业于北京信息工程学院计算机辅助管理专业，获得大专学历；2010 年 06 月毕业于华中师

范大学工商管理专业，获得管理学硕士学位。1988 年 07 月至 2002 年

04 月就职于北京有色金属与稀土应用研究所，任财务部主管； 2002

年 04 月至 2013 年 05 月就职于华润医药北京双鹤药业，任信息管理

公告编号：2020-054

部部长；2013 年 05 月至 2016 年 05 月就职于北京通用航空有限公

司，任运营与 IT 部高级经理；2016 年 05 月至 2018 年 12 月就职于

北京市农业机械有限公司，先后任职工、总经理助理、副总经理；2018年 12 月就职于北京兴东方科技有限公司，任战略发展部副部长（主持工作），拟任北京京鹏环宇畜牧科技股份有限公司董事。

2、魏天智：男，1984 年 10 月出生，中共党员，会计师，中国国籍，无境外永久居留权，非失信联合惩戒对象。2007 年 07 月毕业于北京

机械工业学院，财务管理专业，本科学历。2007 年 07 月至 2015 年

12 月就职于北京市农业机械研究所，先后任财务部职员、财务部职员兼团总支委员、财务部部长助理兼团总支委员；2015 年 12 月至 2017年 12 月就职于北京兴东方实业有限责任公司，先后任内审监察办公室副主任兼纪委委员、内审监察办公室副主任兼纪委委员、工会经费审查委员会主任；2017 年 12 月至今就职于北京兴东方科技有限公司，曾任筹备组成员、财务部副部长兼北京森力技术发展有限责任公司监事，现任工会委员会委员、工会经费审查委员会主任、财务部副部长兼北京森力技术发展有限责任公司监事，拟任北京京鹏环宇畜牧科技股份有限公司董事。

二、 任免对公司产生的影响

（一）本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人

数……
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