公告日期：2021-01-25

公告编号：2021-006

证券代码：430287 证券简称：环宇畜牧 主办券商：国信证券

北京京鹏环宇畜牧科技股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 1 月 21 日

2.会议召开地点：北京市海淀区丰慧中路 7 号新材料创业大厦 7 层706 会议室。

3.会议召开方式：现场会议。

4.会议召集人：董事会。

5.会议主持人：董事长高继伟。

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

2021 年 1 月 4 日，公司第三届董事会第十九次会议审议通过了

《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》,2021 年 1 月 6 日，

公司通过全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（http//www.neeq.com.cn）发布了《北京京鹏环宇畜牧科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-003）。

公告编号：2021-006

本次股东大会系依据前述议案和通知召集与召开。本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《北京京鹏环宇畜牧科技股份有限公司公司章程》和《北京京鹏环宇畜牧科技股份有限公司股东大会制度》的有关规定。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 65,851,891 股，占公司有表决权股份总数的 99.08%。

（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3. 公司董事会秘书出席会议。

4.高级管理人员：聂会武、宁宗拔、王伟全、吕小琳、魏传祺、高 雪爽、李俊卫、钱进列席参加。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于变更募集资金用途的议案》

1. 议案内容：

具体详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露《关于变更募集资金用途的公告》（公告编号：2021-002）。

2. 议案表决结果：

同意股数 65,851,891 股，占出席本次会议有表决权股份总数的

公告编号：2021-006

100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无

（二） 审议通过《关于 2021 年度申请银行综合授信的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展和生产经营需要，2021 年度拟向华夏银行、北京银行、北京农商行、招商银行、民生银行、兴业银行等金融机构申请综合授信。授信形式包括流动资金贷款、银行承兑汇票、保函等，总额度不超过 1.9 亿元。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,698,779 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

北京兴东方科技有限公司系关联股东，回避表决。

（三） 审议通过《关于预计 2021 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展和生产经营需要，预计公司 2021 年度的日常性关联交易及金额，详见全国中小企业股份转让系统公司信息披露平台（http//www.neeq.com.cn）《关于预计 2021 年度日常性关联交易的议案公告》（公告编号：2021-005）。

公告编号：2021-006

2. 议案表决结果：

同意股数 1,120,524 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占出席本次……
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