公告日期：2022-08-18

公告编号：2022-019

证券代码：430288 证券简称：泓淇科技 主办券商：金元证券
北京泓淇科技股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 5 日以电话方式发出

5.会议主持人：姚宁

6.会议列席人员：公司监事会成员及其他高级管理人员列席会议。

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届暨提名第四届董事会董事候选人》
1.议案内容：

本议案内容详见 2022 年 8 月 18 日披露于全国中小企业股份转让系统官网

公告编号：2022-019

（www.neeq.com.cn），公告名称《北京泓淇科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2022-021）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司 2022 年半年度报告》
1.议案内容：

公司 2022 年半年度报告。详见公司于 2022 年 8 月 18 日在全国中小企业股
份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《北京泓淇科技股份有限公司 2022 年半年度报告》（公告编号：2022-022）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《召开公司 2022 年第二次临时股东大会》
1.议案内容：

本议案内容详见 2022 年 8 月 18 日披露于全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn），公告名称《北京泓淇科技股份有限公司关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-023）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

公告编号：2022-019

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《北京泓淇科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

北京泓淇科技股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 18 日

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