公告日期：2022-09-07

公告编号：2022-024

证券代码：430288 证券简称：泓淇科技 主办券商：金元证
券

北京泓淇科技股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 9 月 5 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长姚宁
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

全体股东一致认为，本次会议的召集、召开、审议等方面符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数8,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2022-024

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届暨提名第四届董事会董事候选人的议案》1.议案内容：

本议案内容详见 2022年 8 月 18 日披露于全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn），公告名称《北京泓淇科技股份有限公司董事、监事换届 公告》（公告编号：2022-021）。
2.议案表决结果：

同意股数 8,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决
（二）审议通过《关于公司监事会换届暨提名第四届监事会股东代表监事候选人
的议案 》
1.议案内容：

本议案内容详见 2022年 8 月 18 日披露于全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn），公告名称《北京泓淇科技股份有限公司董事、监事换届 公告》（公告编号：2022-021）。
2.议案表决结果：

同意股数 8,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

公告编号：2022-024

（三）审议通过《公司 2022 年半年度报告 》
1.议案内容：

本议案内容详见 2022年 8 月 18 日披露于全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn），公告名称《北京泓淇科技股份有限公司 2022 年半年度 报告》（公告编号：2022-022）。
2.议案表决结果：

同意股数 8,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

生效情
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称

况

……
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