公告日期：2023-05-10

证券代码：430288 证券简称：泓淇科技 主办券商：金元证券
北京泓淇科技股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长姚宁
6.召开情况合法合规性说明：

全体股东一致认为，本次会议的召集、召开、审议等方面符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数8,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2022 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）发布的《北京泓淇科技股份有限公司 2022 年年度 报告》（公告编号：2023-001）和《北京泓淇科技股份有限公司 2022 年年度报 告摘要》（公告编号：2023-002）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 8,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《2022 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

公司董事会根据 2022 年度董事会工作及决策情况，编制了《2022 年度董
事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 8,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决
（三）审议通过《2022 年度财务决算报告》
1.议案内容：

公司财务部根据公司 2022 年度的财务情况向公司董事会提交了《2022 年
度财务决算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 8,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《2022 年度利润分配方案》
1.议案内容：

公司拟以未分配利润向全体股东进行权益分派，每 10 股送 3.6 股，本次
方案实施后，公司总股本将变更为 10,880,000 股。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 8,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《2023 年度财务预算报告》
1.议案内容：

公司财务部根据公司 2022 年度的财务情况向公司董事会提交了《2023 年
度财务预算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 8,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《公司向银行申请综合授信额度》
1.议案内容：

根据公司经营及资金使用计划的需要，公司以抵押、担保、信用等方式向 商业银行申请额度总计不超过 1,000 万元的综合授信，上述综合授信期限为 ……
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