公告日期：2023-06-21

公告编号：2023-017

证券代码：430288 证券简称：泓淇科技 主办券商：金元证券
北京泓淇科技股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 6 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长姚宁
6.召开情况合法合规性说明：

全体股东一致认为，本次会议的召集、召开、审议等方面符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数1,088,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公告编号：2023-017

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《增加营业范围并修订公司章程部分条款》
1.议案内容：

因公司发展战略及经营需要，公司拟增加营业范围，并对《公司章程》部 分条款进行修订。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 1,088,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项
三、备查文件目录

《北京泓淇科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

北京泓淇科技股份有限公司
董事会
2023 年 6 月 21 日

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