公告日期：2021-12-01

公告编号：2021-028

证券代码：430289 证券简称：华索科技 主办券商：国信证券
北京华索科技股份有限公司

董事长、监事会主席、高管换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2021
年 11 月 29 日审议并通过：

任命郭力先生为公司董事长、总经理，任职期限三年，自 2021 年 11 月 29 日起生
效。上述任命人员持有公司股份 23,719,425 股，占公司股本的 23.2129%，不是失信联合惩戒对象。

任命施建明先生为公司分管（机械设计）的副总经理，任职期限三年，自 2021 年
11 月 29 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联
合惩戒对象。

任命周志坚先生为公司董事会秘书、分管（行政人事、证券）的副总经理，任职期
限三年，自 2021 年 11 月 29 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本
的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命郭蕾女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2021 年 11 月 29 日起生效。
上述任命人员持有公司股份 10,601,219 股，占公司股本的 10.3748%，不是失信联合惩戒对象。

任命牛立群先生为公司其他职务，任职期限三年，自 2021 年 11 月 29 日起生效。
上述任命人员持有公司股份 9,458,811 股，占公司股本的 9.2568%，不是失信联合惩戒对象。

任命李霖先生为公司其他职务，任职期限三年，自 2021 年 11 月 29 日起生效。上

公告编号：2021-028

述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命冯涛先生为公司分管（工程）的副总经理，任职期限三年，自 2021 年 11 月
29 日起生效。上述任命人员持有公司股份 2,855,300 股，占公司股本的 2.7943%，不是失信联合惩戒对象。

任命周建文先生为公司其他职务，任职期限三年，自 2021 年 11 月 29 日起生效。
上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

2、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2021
年 11 月 29 日审议并通过：

任命顾一鸣先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2021 年 11 月 29 日起生效。
上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

周建文，中国，无境外居留权。1971 年 8 月 19 日出生，1995 年 7 月毕业于河南
财经学院会计专业，大专学历，工程师。1995 年 5 月至 2006 年 5 月中国长城铝业公
司总计控室，2002 年 7 月-2006 年 5 月中国长城铝业公司总计控室办公室主任；2006
年 5 月-2011 年 8 月中铝河南分公司总经理办综合科科长；2011 年 8 月-2013 年 10 月中
铝广元项目筹建处；2013 年 10 月-2018 年 8 月长城铝业公司长铝华索副总经理；2018
年-2020 年 4 月长城铝业公司财务部；2020 年 5 月就职于北京华索科技股份有限公司，
担任营销总监。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

依照《公司法》……
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