公告日期：2022-04-27

证券代码：430290 证券简称：和隆优化 主办券商：东北证券
北京和隆优化科技股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

会议的召集、召开等方面符合《公司法》及《公司章程》及其他有关法律法规的规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 （视频、通讯）

本次会议采用现场投票和视频、通讯投票相结合方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 27 日上午 9:00-12:00。

因受疫情影响，通过网络视频、通讯参会的股东当场表决，表决相关材料以邮件方式发送到公司。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430290 和隆优化 2022 年 5 月 25 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

公司聘请的北京颐合中鸿律师事务所指定的两名律师。
（七）会议地点

北京和隆优化科技股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《2021 年董事会工作报告》

根据《公司章程》、《董事会制度》及相关法律法规等文件的规定，结合公司
2021 年度工作的开展情况和 2022 年度工作的思路，董事会就 2021 年度工作情
况做了工作报告。
（二）审议《2021 年监事会工作报告》

根据《公司章程》、《监事会制度》及相关法律法规等文件的规定，结合公司
2021 年度工作的开展情况和 2021 年度工作的思路，监事会就 2021 年度工作情
况做了工作报告。

（三）审议《2021 年度报告及其摘要》

公司根据 2021 年度实际经营情况编制了《公司 2021 年年度报告》、《公司
2021 年年度告摘要》，内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的 《2021 年年度报告》（公告编号：2022-001）、《2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-002）。
（四）审议《公司 2021 年度决算报告》

根据 2021 年度公司的经营业绩及财务数据，公司 2021 年度的财务工作及
具体财务收支情况进行总结性分析，编制《2021 年度财务决算报告》。
（五）审议《公司 2022 年度预算报告》

公司根据 2021 年度的经营业绩及财务数据，以 2022 年的经营目标及市场
布局为基础，编制了《2022 年度财务预算方案》。
（六）审议《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行信托、基金、理财 产品等投资的议案》

内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的 《关于使用自有闲置资金进行信托、基金、理财产品及证券等投资的议案》（公告编号：2022-006）。
（七）审议《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会董事候选人提名的议案》
内容详见公司于2022年4月27日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2022-008）。（八）审议《关于公司监事会换届选举暨第四届监事会监事候选人提名的议案》
内容详见公司于2022年4月27日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2022-008）（九）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

公司将续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年审计机构，为公……
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