公告日期：2022-04-27

公告编号：2022-008

证券代码：430290 证券简称：和隆优化 主办券商：东北证券
北京和隆优化科技股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况（董事）

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十一次会议于 2022年 4 月 25 日审议并通过：

选举于现军先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2021 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 39,757,500股，占公司股本的 41.85%，不是失信联合惩戒对象。

选举王晓峰先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2021 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 13,209,751股，占公司股本的 13.9050%，不是失信联合惩戒对象。

选举高瑞峰先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2021 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 5,258,251 股，占公司股本的 5.535%，不是失信联合惩戒对象。

选举李群女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2021 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 2,894,625 股，占公司股本的 3.047%，不是失信联合惩戒对象。

选举李明党先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2021 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 1,496,250 股，占公司股本的 1.575%，不是失信联合惩戒对象。

选举熊伟先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2021 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2022-008

选举李平先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2021 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

2、首次任命董监高人员履历

李平，男，1973 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，大学本科学历，机
电工程，工学、文学双学士，高级经济师。历任某大型国企集团旗下高新制造企业市场部经理、技术中心主任、信息中心主任、总经理助理、副总经理、董事、总经理，集团中央研究院院长等职；2017 年 1 月至今，历任北京和隆优化科技股份有限公司企业发展部经理，子公司北京凯米优化科技有限公司总经理，公司副总裁。
（二）换届的基本情况（非职工代表监事）

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第八次会议于 2022年 4 月 25 日审议并通过：

选举石永斌先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2021 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举白俊刚先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2021 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

2、首次任命董监高人员履历

石永斌，男，出生于 1979 年 3 月，民族：汉族，国籍：中国，无境外永久性国籍，
毕业于对外经济贸易大学能源管理专业，本科学历。2009 年 8 月起就职北京和隆优化科技股份有限公司，历任公司市场营销部经理、山东和隆优化智能优化科技有限公司总经理、公司热电事业部总经理，现任公司市场营销总监，具有丰富的营销及管理经验。
白俊刚，男，出生于 1979 年 9 月，民族：汉族，国籍：中国，无境外永久性国籍，
工程师，本科学历。2008 年 4 月至今就职于北京和隆优化科技股份有限公司，历任公司销售经理、市场部经理、江苏和隆优化智能科技有限公司总经理、北……
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