奉天电子:独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见
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公告日期:2023-03-02
公告编号:2023-004
证券代码:430293 证券简称:奉天电子 主办券商:东方证券
上海奉天电子股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
根据《公司章程》和《独立董事工作制度》有关规定,我们作为上海奉天电子股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,对公司第四届董事会第九次会议相关事项进行了认真审议,并仔细阅读了相关资料。现基于独立、审慎、客观的立场,我们就本次会议相关事项发表如下独立意见:
一、关于《关于修订<公司章程>》议案的独立意见
经核查,我们认为:
根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司法》等,公司 2020 年股票期权激励计划第二个行权期行权结束后,公司注册资本和股份总数等发生变化,需根据本次行权结果对公司章程相关条款进行修订。
在董事会审议上述议案时,表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定,我们一致同意本议案并提交 2023 年第一次临时股东大会审议。
上海奉天电子股份有限公司
独立董事:赵英敏、朱西产
2023 年 3 月 2 日
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