公告日期:2023-03-20
证券代码:430293 证券简称:奉天电子 主办券商:东方证券
上海奉天电子股份有限公司章程
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况
公司于 2023 年 3 月 17 日召开 2023 年第一次临时股东大会,会议审议通过
了《关于修订<公司章程>》议案。
二、 制度的主要内容,分章节列示:
第一章 总则
第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和其他有关规定,制订本章程。
第二条 上海奉天电子股份有限公司(以下简称"公司")系依照《公司法》和其他法律法规和规范性文件的规定,由上海奉天电子有限公司整体改制变更设立的股份有限公司,经上海市工商行政管理局注册登记,取得企业法人营业执照。
第三条 公司注册名称
中文名称:上海奉天电子股份有限公司
第四条 公司住所:上海市嘉定区恒永路 518 弄 1 号 B 区 501-1
邮政编码:201800
第五条 公司注册资本为人民币 10628 万元。
第六条 公司为永久存续的股份有限公司。
第七条 董事长或总经理为公司的法定代表人。
第八条 公司全部资产分为等额股份,股东以其认购的股份为限对公司承担责任,公司以其全部资产对公司的债务承担责任。
第九条 本章程自生效之日起,即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件,对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程,股东可以起诉股东,股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员,股东可以起诉公司,公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。
第十条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务负责人或财务总监、总工程师、副总工程师、董事会秘书。
第二章经营宗旨和范围
第十一条 公司的经营宗旨:
公司使命----打造中国的汽车电子品牌。
公司愿景----让汽车舒适、节能、环保。
价 值 观----成就客户、爱护员工、追求创新、确保质量。
第十二条 经依法登记,公司的经营范围:汽车电子产品的研发、生产、销售,从事货物进出口及技术进出口业务,质检技术服务。(上述经营范围涉及许可经营的凭许可证经营)[依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动]
第三章股份
第一节股份发行
第十三条 公司的股份采取股票的形式。
第十四条 公司股份的发行,实行公开、公平、公正的原则。同种类的每一股份应当具有同等权利。
同次发行的同种类股票,每股的发行条件和价格应当相同;任何单位或者个人所认购的股份,每股应当支付相同价额。
第十五条 公司发行的股票,以人民币标明面值,每股面值为人民币 1 元。
公司股票采用记名方式,中国证券登记结算有限责任公司是公司股票的登记存管机构。
第十六条 公司发起人认购股份情况如下:
序号 发起人姓名 认购股份 股份比例 出资方式 出资时间
数(股) (%)
1 彭雄飞 7800000 39 净资产折股 2013.3.28
2 彭雄兵 6000000 30 净资产折股 2013.3.28
3 上海美启投资有 4000000 20 净资产折股 2013.3.28
限公司
4 李大来 2200000 11 净资产折股 2013.3.28
合计 20000000 100
第十七条 公司股份总数为 10628 万股,全部为普通股。
第十八条 公司或公司的子公司(包括公……
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