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公告日期:2023-07-19
公告编号:2023-025
证券代码:430293 证券简称:奉天电子 主办券商:东方证券
上海奉天电子股份有限公司
关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》与《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2023 年 8 月 3 日 10:00。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,
公告编号:2023-025
不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 430293 奉天电子 2023 年 7 月 31 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
公司一楼会议室(上海市嘉定区汇德路 468 号)。
二、会议审议事项
(一)审议《关于公司拟申请银行授信额度(光大银行)》议案
现因经营发展需要,公司拟向中国光大银行股份有限公司上海徐汇支行申请综合授信人民币伍千万元(¥50,000,000 元),期限 1 年。具体融资金额将视公司营运资金实际需求来确定。由实际控制人彭雄兵先生、彭雄飞先生提供连带责任保证,授信金额与期限以银行实际批复为准。
(二)审议《关于公司拟向银行借款并申请授信额度(农业银行)》议案
现因经营发展需要,鉴于原有借款期限到期,公司拟向中国农业银行股份有限公司上海外冈支行借款人民币壹仟万元整(¥10,000,000.00 元),借款期限 1年,具体以实际签订协议内容为准。同时公司拟向该行申请新增综合授信人民币贰千万元整(¥20,000,000.00 元),期限 1 年,并由实际控制人彭雄兵先生、彭雄飞先生提供连带责任保证,授信金额及期限以银行实际批复为准。授信用途为企业正常流动资金周转,具体融资金额将视公司营运资金实际需求来确定。(三)审议《关于公司拟申请银行授信额度(宁波银行)》议案
现因经营发展需要,鉴于原有授信总额度到期,公司拟向宁波银行股份有限公司上海分行申请综合授信人民币叁仟万元(¥30,000,000.00 元),期限 1 年,并由实际控制人彭雄兵先生、彭雄飞先生提供连带责任保证,授信金额及期限以银行实际批复为准。授信用途为企业正常流动资金周转,具体融资金额将视公司营运资金实际需求来确定。
公告编号:2023-025
(四)审议《取消 2022 年年度权益分派预案》议案
公司于 2023 年 6 月 5 日审议通过了《2022 年年度权益分派预案》。根据公
司的经营发展需要,公司将取消 2022 年度利润分配。同时公司拟以 2023 年半年报财务数据作为权益分派依据,重新召开董事会和股东大会审议后进行利润分配。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
个人股东亲自出席现场会……
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