公告日期:2023-08-25
公告编号:2023-034
证券代码:430293 证券简称:奉天电子 主办券商:东方证券
上海奉天电子股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
根据《公司章程》和《独立董事工作制度》有关规定,我们作为上海奉天电子股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,对公司第四届董事会第十二次会议相关事项进行了认真审议,并仔细阅读了相关资料。现基于独立、审慎、客观的立场,我们就本次会议相关事项发表如下独立意见:
一、关于《2023 年半年度报告》议案的独立意见
公司2023年半年度报告的内容真实地反映了公司2023年上半年经营成果和财务状况,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司 2023 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程以及全国中小企业股份转让系统的相关规定。
在董事会审议上述议案时,表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。我们一致同意该议案,该议案无需提交公司股东大会审议。
二、《2023 年半年度权益分派预案》议案的独立意见
公司 2023 年半年度权益分派预案符合公司的经营发展需要,有利于公司持续稳健发展,不存在损害公司和股东利益的情况。
在董事会审议上述议案时,表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定,我们一致同意本议案并提交股东大会审议。
公告编号:2023-034
证券代码:430293 证券简称:奉天电子 主办券商:东方证券
上海奉天电子股份有限公司
独立董事:赵英敏、朱西产
2023 年 8 月 25 日
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