• 最近访问:
发表于 2024-04-29 16:03:02 股吧网页版
奉天电子:第四届监事会第十二次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2024-04-29


证券代码:430293 证券简称:奉天电子 主办券商:东方证券
上海奉天电子股份有限公司

第四届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2024 年 4 月 26 日

2.会议召开地点:公司一楼会议室(上海市嘉定区汇德路 468 号)
3.会议召开方式:现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 15 日 以书面方式发出

5.会议主持人:尹振国
6.召开情况合法合规性说明:

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》与《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。
(二)会议出席情况

会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《2023 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容:

公司监事会按照中国证监会的有关规定,本着对全体股东负责的态度,认真履行《公司法》、《公司章程》赋予的职责,勤勉履行和独立行使监事会的监督职
权和职责,对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行监督,维护了股东及公司的合法权益。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项,无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2023 年度财务决算报告》议案
1.议案内容:

根据 2023 年度公司经营情况和财务状况,结合公司报表数据编制了《2023年度财务决算报告》。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项,无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2024 年度财务预算报告》议案
1.议案内容:

根据 2023 年度公司经营情况和财务状况,结合公司报表数据编制了《2024年度财务预算报告》。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项,无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《2024 年度固定资产追加投资方案》议案
1.议案内容:

根据公司实际情况编制了《2024 年度固定资产追加投资方案》。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项,无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《2023 年年度报告及其摘要》议案
1.议案内容:

详见 2024 年 4 月 29 日于全国中小企业股份转让系统披露的《上海奉天电子
股份有限公司 2023 年年度报告》(公告编号:2024-014)和《上海奉天电子股份有限公司 2023 年年度报告摘要》(公告编号:2024-015)。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项,无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于续聘会计师事务所》议案
1.议案内容:

鉴于上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供审计服务时能严格遵守独立、客观、公正的执业准则,并综合考虑审计质量和审计业务的连续性,公司拟继续聘请上会会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2024 年度审计机构。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项,无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议《2024 年度公司监事薪酬方案》
1.议案内容:

为了充分调动公司监事积极性和创造性,提高经营管理水平,公司根据监事在公司运营中的履职情况及公司经营情况,制订了监事薪酬方案。
2.回避表决情况

该议案涉及全体监事薪酬,全体监事回避表决。
3.议案表决结果:

因全体监事回避表决,本议案直接提交股东大会审议。
(八)审议通过《2023 年年度权益分派预案》议案
1.议案内容:

详见 2024 年 4 月 29 日于全国中小企业股份转让系统披露的《上海奉天电子
股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告》(公告编号:2024-011)。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项,无需回避表决。

本……
[点击查看PDF原文]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-34289898 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:021-54509966/952500