公告日期：2024-04-29

证券代码：430293 证券简称：奉天电子 主办券商：东方证券
上海奉天电子股份有限公司

第四届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日

2.会议召开地点：公司一楼会议室（上海市嘉定区汇德路 468 号）
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日 以书面方式发出

5.会议主持人：尹振国
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》与《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：

公司监事会按照中国证监会的有关规定，本着对全体股东负责的态度，认真履行《公司法》、《公司章程》赋予的职责，勤勉履行和独立行使监事会的监督职
权和职责，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行监督，维护了股东及公司的合法权益。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2023 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

根据 2023 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了《2023年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2024 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：

根据 2023 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了《2024年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2024 年度固定资产追加投资方案》议案
1.议案内容：

根据公司实际情况编制了《2024 年度固定资产追加投资方案》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2023 年年度报告及其摘要》议案
1.议案内容：

详见 2024 年 4 月 29 日于全国中小企业股份转让系统披露的《上海奉天电子
股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-014）和《上海奉天电子股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-015）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于续聘会计师事务所》议案
1.议案内容：

鉴于上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务时能严格遵守独立、客观、公正的执业准则，并综合考虑审计质量和审计业务的连续性，公司拟继续聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度审计机构。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议《2024 年度公司监事薪酬方案》
1.议案内容：

为了充分调动公司监事积极性和创造性，提高经营管理水平，公司根据监事在公司运营中的履职情况及公司经营情况，制订了监事薪酬方案。
2.回避表决情况

该议案涉及全体监事薪酬，全体监事回避表决。
3.议案表决结果：

因全体监事回避表决，本议案直接提交股东大会审议。
（八）审议通过《2023 年年度权益分派预案》议案
1.议案内容：

详见 2024 年 4 月 29 日于全国中小企业股份转让系统披露的《上海奉天电子
股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-011）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本……
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