公告日期：2024-04-29

公告编号：2024-009

证券代码：430293 证券简称：奉天电子 主办券商：东方证券

上海奉天电子股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为上海奉天电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，赵英敏、朱西产在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

朱西产先生，1962 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究
生学历，清华大学工学博士学位。1996 年 1 月至 2005 年 11 月，任中国汽车技
术研究中心国家轿车质量监督检验中心副总工程师；2005 年 11 月至今，任同济大学汽车学院教授、博士生导师、汽车安全技术研究所所长、同济汽车设计研究
院副总经理、独立董事；2011 年 12 月至 2017 年 12 月，任浙江天成自控股份有
限公司独立董事；2016 年 12 月至今，任江苏博俊工业科技股份有限公司独立董
事；2017 年 2 月至今，任江苏易行车业有限公司董事；2017 年 6 月至 2022 年
12 月，任浙江松原汽车安全系统股份有限公司独立董事；2020 年 9 月至今，任江苏纽泰格科技股份有限公司独立董事；2020 年 9 月起任公司独立董事。2023年 6 月至今，任浙江天成自控股份有限公司独立董事。

赵英敏女士，1967 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
东北大学学士学位，注册会计师。1990 年 9 月至 1998 年 1 月，先后担任辽宁丹
东市工商银行元宝支行科员、经营科副科长；1998 年 2 月至 1999 年 9 月，任上

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海沪银会计师事务所职员；1999 年 10 月至 2007 年 12 月，任上海三佳建设（集
团）有限公司财务总监（科长）；2007 年 12 月至 2013 年 6 月，任上海九洲（集
团）有限公司常务副总经理兼财务总监；2013 年 6 月至 2020 年 8 月，任上海联
合金融投资有限公司副总经理兼财务总监；2006 年 7 月至今，任上海三佳建设有限公司董事；2006 年 7 月至今，任上海三佳房地产经营有限公司董事；2019
年 3 月至今，任上海建桥学院副教授；2005 年 9 月至今，任上海对外经贸大学
客座教授；2017 年 3 月至 2018 年 7 月，任上海品仪企业管理有限公司执行董事、
法定代表人；2017 年 2 月至 2020 年 1 月，任宁波兴瑞电子科技股份有限公司独
立董事；2017 年 5 月至 2023 年 4 月，任宁波舜宇精工股份有限公司独立董事；
2017 年 10 月至 2022 年 12 月，任浙江建业化工股份有限公司独立董事；2017
年 10 月至 2023 年 11 月，任浙江越剑智能装备股份有限公司独立董事；2020 年
9 月起任公司独立董事。2020 年 10 月至今，任上海博隆装备技术有限公司独立董事；2023 年 7 月至今，任米开罗那（上海）工业智能科技股份有限公司独立董事；2024 年 2 月至今，任江苏理研科技股份有限公司独立董事。
二、 会议出席情况

2023 年度公司共召开了 7 次董事会会议、5 次股东大会。独立董事赵英敏、
朱西产会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 ……
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