公告日期：2024-04-29

证券代码：430293 证券简称：奉天电子 主办券商：东方证券
上海奉天电子股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》与《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 23 日 10:00。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430293 奉天电子 2024 年 5 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的上海浦瑞律师事务所律师。
（七）会议地点

公司一楼会议室（上海市嘉定区汇德路 468 号）。
二、会议审议事项
（一）审议《2023 年度董事会工作报告》议案

报告对2023年度公司经营情况进行了回顾，总结了2023年度董事会的工作，并对公司 2024 年度的经营思路提出指导意见。
（二）审议《2023 年度独立董事述职报告》议案

详见 2024 年 4 月 29 日于全国中小企业股份转让系统披露的《上海奉天电子
股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告》（公告编号：2024-009）。
（三）审议《2023 年度监事会工作报告》议案

公司监事会按照中国证监会的有关规定，本着对全体股东负责的态度，认真履行《公司法》、《公司章程》赋予的职责，勤勉履行和独立行使监事会的监督职权和职责，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行监督，维护了股东及公司的合法权益。

（四）审议《2023 年度财务决算报告》议案

根据 2023 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了《2023年度财务决算报告》。
（五）审议《2024 年度财务预算报告》议案

根据 2024 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了《2024年度财务预算报告》。
（六）审议《2024 年度固定资产追加投资方案》议案

根据公司实际情况编制了《2024 年度固定资产追加投资方案》。
（七）审议《2023 年年度报告及其摘要》议案

详见 2024 年 4 月 29 日于全国中小企业股份转让系统披露的《上海奉天电子
股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-014）和《上海奉天电子股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-015）。
（八）审议《关于续聘会计师事务所》议案

鉴于上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务时能严格遵循独立、客观、公正的执业准则，并综合考虑审计质量和审计业务的连续性，公司拟继续聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度审计机构。（九）审议《2024 年度公司董事薪酬方案》议案

为了充分调动公司董事积极性和创造性，提高经营管理水平，公司根据董事在公司运营中的履职情况及公司经营情况，制订了董事薪酬方案。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为彭雄兵、彭雄飞、王艳萍。
（十）审议《2024 年度公司高级管理人员薪酬方案》议案

为了充分调动公司高级管理人员积极性和创造性，提高经营管理水平，公司
根据高级管理人员在公司运营中的履职情况及公司经营情况，制订了高级管理人员薪酬方案。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为彭雄飞、王艳萍。（十一）审议《2024 年度公司监事薪酬方案》议案

为了充分调动公司监事积极性和创造性，提高……
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