公告日期：2024-05-24

证券代码：430293 证券简称：奉天电子 主办券商：东方证券
上海奉天电子股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 23 日

2.会议召开地点：公司一楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长彭雄兵
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》与《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数91,834,900 股，占公司有表决权股份总数的 86.41%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：

报告对2023年度公司经营情况进行了回顾，总结了2023年度董事会的工作，并对公司 2024 年度的经营思路提出指导意见。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 91,834,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《2023 年度独立董事述职报告》议案
1.议案内容：

详见 2024 年 4 月 29 日于全国中小企业股份转让系统披露的《上海奉天电子
股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告》（公告编号：2024-009）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 91,834,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《2023 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：

公司监事会按照中国证监会的有关规定，本着对全体股东负责的态度，认真履行《公司法》、《公司章程》赋予的职责，勤勉履行和独立行使监事会的监督职
权和职责，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行监督，维护了股东及公司的合法权益。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 91,834,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《2023 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

根据 2023 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了《2023年年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 91,834,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《2024 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：

根据 2023 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了《2024年年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 91,834,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（六）审议通过《2024 年度固定资产追加投资方案》议案
1.议案内容：

根据公司实际情况编制了《2024 年度固定资产追加投资方案》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 91,834,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
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