公告日期：2024-08-30

公告编号：2024-029

证券代码：430293 证券简称：奉天电子 主办券商：东方证券
上海奉天电子股份有限公司

第四届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 29 日

2.会议召开地点：公司一楼会议室（上海市嘉定区汇德路 468 号）

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 19 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长彭雄兵

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》与《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年半年度报告》议案
1.议案内容：

详见 2024 年 8 月 30 日在全国中小企业股份转让系统披露的《上海奉天电子

公告编号：2024-029

股份有限公司 2024 年半年度报告》（公告编号：2024-032）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事朱西产、赵英敏对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于选举彭雄兵先生为公司第四届董事会审计委员会委员》议案
1.议案内容：

为了公司治理结构完善，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，选举彭雄兵先生为公司第四届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于会计政策变更》议案
1.议案内容：

本次会计政策变更是公司根据财政部统一会计制度的要求进行的合理变更，符合相关规定。执行变更后的会计政策有助于更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。同时，会计政策变更决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

详见 2024 年 8 月 30 日在全国中小企业股份转让系统披露的《会计政策变更
公告》（公告编号：2024-033）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2024-029

公司现任独立董事赵英敏、朱西产对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司为全资子公司提供担保》议案
1.议案内容：

为业务发展需要，子公司浙江奉天电子有限公司拟向银行申请 6000 万元授信，公司就本次子公司申请的授信业务提供担保。具体内容以最终签署的借款协议或担保协议为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《上海奉天电子股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议》

上海奉天电子股份有限公司
董事会
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