公告日期：2024-09-19

公告编号：2024-035

证券代码：430293 证券简称：奉天电子 主办券商：东方证券
上海奉天电子股份有限公司对外投资暨

对境外子公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

因经营发展需要，公司及全资子公司浙江奉天电子有限公司（以下简称“浙江奉天”）拟对境外子公司奉天电子（泰国）有限公司（以下简称“泰国奉天”）
增资，注册资本由 7,200 万泰铢（约 200 万美元）增加至 10,000 万泰铢（约 285
万美元），其中，公司新增认缴出资 560 万泰铢，浙江奉天新增认缴出资 2,240万泰铢。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号——重大资产重组》相关规定，挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

根据公司于 2023 年 11 月 13 日召开的第四届董事会第十五次会议审议通过
的《关于公司对外投资设立境外子公司》议案，泰国奉天投资总额为 560 万美元，

公告编号：2024-035

本次增资后未超过上述决议审议通过的投资总额。同时根据《公司章程》及《对外投资管理制度》等相关规定，本次增资金额 2,800 万泰铢（约 85 万美元）未超过公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值的 10%，无需提交公司董事会审议，由总经理审批同意后执行。
（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资由总经理审批同意后，尚需报当地工商行政管理部门办理相关变更登记手续，相关登记事项以最终登记的工商登记信息为准。
（六）本次对外投资不涉及进入新的领域
（七）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况
1. 增资情况说明

本次增资由现股东按照持股比例同比例向泰国奉天增资，注册资本由 7,200
万泰铢（约 200 万美元）增加至 10,000 万泰铢（约 285 万美元），其中，公司新
增认缴出资 560 万泰铢，浙江奉天新增认缴出资 2,240 万泰铢。
2. 投资标的的经营和财务情况

泰国奉天于 2023 年 12 月由公司及浙江奉天出资设立，公司持股 20%，浙江
奉天持股 80%。主营业务为汽车电子产品的生产和销售。截至 2024 年 6 月 30
日，泰国奉天未经审计的总资产为 2,017.15 万元，净资产为 1,426.47 万元，营业收入为 0 元，净利润为-4.56 万元。

公告编号：2024-035

（二） 出资方式

本次对外投资的出资方式为√现金 □资产 □股权 □其他具体方式

本次对外投资的资金来源为公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。
三、对外投资协议的主要内容

本次增资不涉及签署投资协议的情况。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的

本次对外投资是基于公司经营发展的需要。
（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资符合公司整体发展规划，对公司业务发展将产生积极影响，但存在一定的市场风险，公司将不断加强和完善内控机制，严格履行有关投资决策程序，积极防范可能出现的投资风险。
（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资符合公司发展战略，对公司未来的业绩和效益具有……
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