公告日期：2024-10-16

证券代码：430293 证券简称：奉天电子 主办券商：东方证券
上海奉天电子股份有限公司

第四届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 10 月 14 日

2.会议召开地点：公司一楼会议室（上海市嘉定区汇德路 468 号）

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 30 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长彭雄兵

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》与《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易
所上市的议案》
1.议案内容：

公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所（以下简
称“北交所”）上市，具体方案如下：

（1）本次发行股票的种类：人民币普通股。

（2）发行股票面值：每股面值为 1 元。

（3）本次发行股票数量：

公司拟向不特定合格投资者公开发行股票数量不超过 35,426,667 股（未
考虑超额配售选择权的情况下），或不超过 40,740,667 股（全额行使本次
股票发行的超额配售选择权的情况下），且发行后公众股东持股占发行后
总股本的比例不低于 25%。公司及主承销商将根据具体发行情况择机采用
超额配售选择权，采用超额配售选择权发行的股票数量不超过本次发行股
票数量的 15%（即不超过 5,314,000 股）。最终发行数量由股东大会授权董
事会与保荐机构（主承销商）根据具体情况协商，并经中国证监会同意注
册后确定。

（4）定价方式：

通过公司和主承销商自主协商直接定价、合格投资者网上竞价或网下
询价方式确定发行价格。最终定价方式将由公司股东大会授权董事会于北
交所和中国证监会批准/注册后，与主承销商自主协商确定。

（5）发行底价：以后续的询价或定价结果作为发行底价。

（6）发行对象范围：符合国家法律法规和监管机构规定的已开通北交所上
市公司股票交易权限的合格投资者。

（7）承销方式：余额包销。

（8）募集资金用途：根据公司发展战略，本次发行所募集资金在扣除发行费
用后，将存放于公司董事会指定的专项账户，并将投资于以下项目：①新能
源汽车电子生产基地建设项目（二期）；②研发中心项目；③补充流动资金及
归还银行贷款项目。

若本次发行实际募集资金量小于上述项目拟投入募集资金量，不足部
分由公司通过自筹方式解决。如果本次发行实际募集资金净额超出上述项
目拟使用募集资金金额，公司将按照中国证监会和北交所的相关规定及公
司的募集资金管理制度，超出部分将用于补充本公司流动资金。如本次发
行上市募集资金到位时间与项目资金需求的时间要求不一致，可视实际情
况用自筹资金对部分项目作先行投入，募集资金到位后，由募集资金置换
发行人预先已投入该等项目的自筹资金。

（9）发行前滚存利润的分配方案：

本次发行前的滚存未分配利润由本次发行后的新老股东按其持股比例
共享。

（10）发行完成后股票上市的相关安排：

本次发行完成后公司股票将在北交所上市，上市当日公司股票即在全
国股转系统终止挂牌。

（11）决议有效期：

经股东大会批准之日起 24 个月内有效。若在此期间内公司取得中国证
监会同意注册文件，则本次发行上市决议有效期自动延长至本次发行上市
完成。

（12）其他事项说明：

以上发行方案尚需有关监管部门审核通过后方可实施。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事赵英明、朱西产对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提……
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