公告日期：2024-10-16

证券代码：430293 证券简称：奉天电子 主办券商：东方证券
上海奉天电子股份有限公司董事会专门委员会议事规则

（北交所上市后适用）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2024 年 10 月 14 日召开第四届董事会第二十次会议，会议审议通过
了《关于制定<总经理工作细则（北交所上市后适用）>等 9 项制度的议案》。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

上海奉天电子股份有限公司

董事会专门委员会议事规则（北交所上市后适用）

第一章 总则

第一条 为适应上海奉天电子股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展需
要，健全战略决策程序，提高董事会决策的科学性，不断增强企业的核心竞争力，根据《上市公司独立董事管理办法》《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上海奉天电子股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及相关规定，制定本规则。

第二条 公司董事会设置以下四个专门委员会：

（一）战略委员会

（二）审计委员会

（三）提名委员会

（四）薪酬与考核委员会

各专门委员会对董事会负责，并根据《公司章程》、本规则和董事会赋予的权限行使职权。

第三条 专门委员会及其成员应认真履行法律、法规、《公司章程》和本规则
的规定。

第二章 专门委员会的组成

第四条 各专门委员会成员全部由三名董事组成，专门委员会成员应当具有
与专门委员会职责相适应的专业知识和工作经验。其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并担任召集人。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，召集人应当为会计专业人士。独立董事因触及前款规定情形提出辞职或者被解除职务导致专门委员会中独立董事所占的比例不符合《上市公司独立董事管理办法》或者《公司章程》的规定，或者独立董事中欠缺会计专业人士的，公司应当自前述事实发生之日起六十日内完成补选。

第五条 各专门委员会设主任委员一名，主任委员是各专门委员会的召集人。
战略委员会可由公司董事长担任主任委员，提名、审计、薪酬与考核专门委员会应由独立董事担任主任委员，并且审计委员会的主任委员应当为会计专业人士。
第六条 各专门委员会成员的任期与董事任期一致，委员任期届满，可以连
选连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，则自动失去委员资格，并由董事会根据本规则的规定补足委员人数。

各专门委员会委成员可以在任期届满以前向董事会提出辞职，辞职报告中应当就辞职原因以及需要公司董事会予以关注的事项进行必要说明。经董事长提议并经董事会讨论通过，可对专门委员会成员在任期内进行调整。

第三章 专门委员会的职责

第七条 战略委员会的主要职责如下：

（一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；

（二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资、融资方案进行研究并提出建议；

（三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；

（四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；

（五）对以上事项的实施进行检查；

（六）董事会授权的其他事宜。

第八条 审计委员会的主要职责如下：

（一）监督及评估外部审计机构工作；

（二）指导、监督内部审计工作及其实施；

（三）协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通；

（四）审核公司的财务信息及其披露，审阅公司的财务报告并对其发表意见；
（五）审查公司内控制度，评估内部控制的有效性；

（六）确认关联人名单，审查公司重大关联交易和收购、兼并等重大投资活动；

（七）董事会授予的其他职权。

下列事项应当经审计委员会全体成员过半数同意后，提交董事会审议：

（一）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告；
（二）聘用或者解聘承办公司审计业务的会计师事务所；

（三）聘任或者解聘公司财务负责人；

（四）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正；

（五）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。
审计委员会每季度至少召开一次会议，两名及……
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