公告日期：2022-08-24

公告编号：2022-020

证券代码：430296 证券简称：平安力合 主办券商：东莞证券
北京平安力合科技发展股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 17 日以电话方式发出
5.会议主持人：何影先生

6.会议列席人员：全体监事

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2022 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

半年度报告的具体内容详见公司于 2022 年 8 月 24 日，在全国中小企业股份
转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《2022 年半年度报

公告编号：2022-020

告》（公告编号：2022-024）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案无关联董事回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2022 年 8 月 24 日，在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号:2022-022）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案无关联董事回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》需经股东大会审议。提
请于 2022 年 09 月 09 日召开 2022 年第二次临时股东大会，详见《北京平安力合
科技发展股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：
2022-023）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案无关联董事回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2022-020

三、备查文件目录

《北京平安力合科技发展股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

北京平安力合科技发展股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 24 日

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