公告日期：2023-11-03

公告编号：2023-023

证券代码：430296 证券简称：平安力合 主办券商：东莞证券
北京平安力合科技发展股份有限公司

关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《北京平安力合科技发展股份有限公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

股东大会会场设置在北京市北京经济技术开发区地盛北街 1 号院 40 号楼 6
层 611A 室。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 21 日上午 10:00。

公告编号：2023-023

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430296 平安力合 2023年11月17日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

股东大会会场设置在北京市北京经济技术开发区地盛北街 1 号院 40 号楼 6
层 611A 室。
二、会议审议事项
（一）审议《拟变更营业执照暨修订公司章程的议案》

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》第六条

修订前：第六条 公司营业期限为 2004 年 2 月 10 日至 2024 年 2 月 9 日。
修订后：第六条 公司营业期限为长期。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

公告编号：2023-023

三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2023 年 11 月 20 日上午 9 时 00 分-11 时 30 分，下午 13 时 00
分-16 时 00 分

（三）登记地点：北京市北京经济技术开发区地盛北街 1 号院 40 号楼 6 层 611A
室。
四、其他
（一）会 议联系方式：联系人：刘国坤 电话号码：010-87757904 传真：010-87757904
（二）会议费用：现场会议会期半天，与会人员食宿与交通费自理。
五、备查文件目录

《北京平安力合科技发展股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

北京平安力合科技发展股份有限公司董事会
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