公告日期：2023-12-15

公告编号：2023-037

证券代码：430296 证券简称：平安力合 主办券商：东莞证券
北京平安力合科技发展股份有限公司

2023 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长何影先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容符合有关法律、法规和《北京平安力合科技发展股份有限公司公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数34,472,563 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-037

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于增加公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》第十三条

修订前：第十三条 经依法登记，公司的经营范围：一般经营项目：电子自助服务设备、LED 电子显示屏、计算机软硬件技术开发；信息系统集成服务；销售电子设备；维修电子设备；租赁电子设备；货物进出口；技术进出口。公司经营范围中属于法律、行政法规或者国务院决定规定在登记前须经批准的项目的，应当在申请登记前报经国家有关部门批准。

修订后：第十三条 经依法登记，公司的经营范围：一般经营项目：电子自助服务设备、LED 电子显示屏、计算机软硬件技术开发；信息系统集成服务；销售电子设备；维修电子设备；租赁电子设备；货物进出口；技术进出口；光伏设备及元器件销售、太阳能发电技术服务、电动汽车充电基础设施运营；合同能源管理；储能技术服务；再生资源回收（除生产性废旧金属）；节能管理。（除依法须经批准的项目外， 凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设）；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

本议案已经公司董事会审议通过。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 34,472,563 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

公告编号：2023-037

3.回避表决情况
无关联股东回避表决。
三、备查文件目录
《北京平安力合科技发展股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议决议》
北京平安力合科技发展股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 15 日

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