公告日期：2024-01-15

公告编号：2024-001

证券代码：430296 证券简称：平安力合 主办券商：东莞证券

北京平安力合科技发展股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 5 日以电话方式发出

5.会议主持人：董事长何影先生

6.会议列席人员：全体监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2024 年 1 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露

平台(http://www.neeq.com.cn)发布的《北京平安力合科技发展股份有限公司关

公告编号：2024-001

于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-002）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事何影先生回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于拟续聘会计师事务所议案》

1.议案内容：

详见公司于 2024 年 01 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露

平台(http://www.neeq.com.cn)发布的《北京平安力合科技发展股份有限公司续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-003）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无关联董事回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2024 年 01 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露

平台(http://www.neeq.com.cn)发布的《北京平安力合科技发展股份有限公司关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2024-004）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无关联董事回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2024-001

（四）审议通过《关于拟注销参股公司的议案》

1.议案内容：

参股公司云联力合科技（北京）有限责任公司成立于 2021 年 11 月 08 日，

近两年未实际开展经营业务。为优化资源配置，提高管理效率，降低管理成本，拟注销参股公司云联力合科技（北京）有限责任公司。具体内容详见公司于 2024

年 01 月 15 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台

(http://www.neeq.com.cn)发布的《北京平安力合科技发展股份有限公司关于拟注销参股公司公告》（公告编号：2024-005）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无关联董事回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

《关于预计 2024 年度日常性关联交易的……
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