公告日期：2024-01-31

公告编号：2024-008

证券代码：430296 证券简称：平安力合 主办券商：东莞证券
北京平安力合科技发展股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长何影先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容符合有关法律、法规和《北京平安力合科技发展股份有限公司公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数32,659,913 股，占公司有表决权股份总数的 55.64%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-008

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2024 年 1 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台(http://www.neeq.com.cn)发布的《北京平安力合科技发展股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-002）。

本议案已经公司董事会审议通过。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 12,838,263 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

关联股东何影回避表决。
（二）审议通过《关于拟续聘会计师事务所议案》
1.议案内容：

详见公司于 2024 年 01 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台(http://www.neeq.com.cn)发布的《北京平安力合科技发展股份有限公司续聘 2023 年年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-003）。

本议案已经公司董事会审议通过。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 32,659,913 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无关联股东回避表决。

公告编号：2024-008

（三）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2024 年 01 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台(http://www.neeq.com.cn)发布的《北京平安力合科技发展股份有限公司关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2024-004）。

本议案已经公司董事会审议通过。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 32,659,913 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

无关联股东回避表决。
三、备查文件目录
《北京平安力合科技发展股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》
北京平安力合科技发展股份有限公司
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