公告日期：2024-04-25

证券代码：430296 证券简称：平安力合 主办券商：东莞证券
北京平安力合科技发展股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《北京平安力合科技发展股份有限公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日上午 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430296 平安力合 2024 年 5 月 14 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

北京德恒律师事务所律师
（七）会议地点

股东大会会场设置在北京市北京经济技术开发区地盛北街 1 号院 40 号楼 6
层 611A 室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》及《北京平安力合科技发展股份有限公司章程》相关规定，北京平安力合科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提请全体董事审议董事长何影先生向公司董事会提交的《2023 年度董事会工作报告》。
（二）审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》及《北京平安力合科技发展股份有限公司章程》相关规定，北京平安力合科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）监事会主席张培先生提请全体监事审议其向公司监事会提交的《2023 年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》及《北京平安力合科技发展股份有限公司章程》相关规定，北京平安力合科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）监事会提请全体监事审议财务负责人向公司监事会提交的《2023 年度财务决算报告》。
（四）审议《关于 2023 年度利润分配方案的议案》

根据公司的经营情况以及发展需要，本年度不进行利润分配。
（五）审议《关于 2024 年度财务预算方案的议案》

根据《中华人民共和国公司法》及《北京平安力合科技发展股份有限公司章程》相关规定，北京平安力合科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）为了实施公司战略，合理支配公司资源，达到预期经营目标，特制订《2024 年度财务预算方案》，提请全体董事审议。
（六）审议《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》

根据《中华人民共和国公司法》及《北京平安力合科技发展股份有限公司章程》、《全国中小企业股份转让系统业务规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，北京平安力合科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提请全体董事审议《2023 年年度报告及摘要》。
（七）审议《关于控股股东、实际控制人及其关联方资金占用专项说明的议案》
根据《中华人民共和国公司法》和《北京平安力合科技发展股份有限公司章程》以及相关规定，永拓会计师事务所（特殊普通合伙）对 2023 年度公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况出具《北京平安力合科技发展股份有限公司 2023 年度控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》，提请董事会审议。

（八）审议《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

详见公司于 2024 年 4 月 25 日，在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.cn）披露的《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号:2024-018）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投……
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