公告日期：2024-12-06

海通证券股份有限公司

关于上海辰光医疗科技股份有限公司

部分募投项目延期的核查意见

海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）作为上海辰光医疗科技股份有限公司（以下简称“辰光医疗”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等规定，对公司部分募投项目的延期事项进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

2022年12月7日，辰光医疗发行普通股15,000,000.00股，发行方式为向不特定合格投资者公开发行，发行价格为6.00元/股，募集资金总额为90,000,000.00元，募集资金净额为72,621,981.14元，到账时间为2022年11月30日。公司因行使超额配售取得的募集资金净额为12,149,787.74元，到账时间为2023年1月9日。上述募集资金到位情况已经中汇会计师验资。

二、募集资金使用和存储情况

截至 2024 年 9 月 30 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下：
单位：元

序 募集资金计划投 累计投入募 投入进度（%）
号 募集资金用途 实施主体 资总额（调整后） 集资金金额 ③=②/①

① ②

磁共振成像核心零

1 部件研发及产业化 辰光医疗 2,779,214.12 2,779,214.12 100.00%
项目1

2 磁共振系统集成研 辰光医疗 28,318,370.78 293,300.00 1.04%

1 经公司第五届董事会第十二次会议及 2024 年第二次临时股东大会审议通过，该募投项目变更为磁共振系
统集成研发产业化及营销升级项目，变更后达到预定可使用状态的时间为 2026 年 8 月 31 日。

发产业化及营销升

级项目

3 科研定制型超导磁 辰昊超导2 24,309,693.38 11,393,369.00 46.87%
体研发项目

4 补充流动资金 辰光医疗 29,364,490.60 29,430,461.37 100.22%

合计 84,771,768.88 43,896,344.49 51.78%

截至 2024 年 9 月 30 日，公司募集资金的存储情况如下：

单位：元

账户名称 银行名称 账号 金额

上海辰光医疗科技 中国建设银行股份有限

股份有限公司 公司上海长三角一体化 31050183360009998888 9,072,434.21
示范区支行

上海辰光医疗科技 招商银行股份有限公司 121914073010818 1,440,824.97
股份有限公司 上海青浦支行

上海辰昊超导科技 南京银行股份有限公司 0301280000008885 1,007.29
有限公司 上海分行

上海辰光医疗科技 宁波银行股份有限公司 70040122000610694 已注销
股份有限公司 上海松江支行

合计 10,514,266.47

注：以上账户余额包括银行利息及理财收入。另外，截至 2024 年 9 月 30 日，公司合计
使用闲置募集资金进行理财的金额为 32,000,000.00 元。

三、本次部分募投项目延……
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